뉴욕시 부부, 비트파이넥스 해킹 자금세탁 혐의로 유죄 인정

에 의해AJ 비센스

2023년 8월 3일

미국 법무부에 따르면 2022년 2월 체포된 뉴욕시 부부는 도난당한 암호화폐 약 36억 달러를 세탁한 혐의로 목요일 자금세탁에 대해 유죄를 인정했으며, 그 중 한 명은 2016년 비트파이넥스 암호화폐 거래소를 해킹한 혐의도 인정한 것으로 보입니다.

법 집행관들은 체포 당시 약 36억 달러 규모의 암호화폐를 회수했으며 이는 현재까지 법무부 최대 규모의 회수 금액이며 해킹과 관련된 약 4억 7,500만 달러를 추가로 압수했습니다.

목요일 성명에 따르면, 35세의 Ilya Lichtenstein은 "Bitfinex의 네트워크에 접근하기 위해 다양한 고급 해킹 도구와 기술을 사용했습니다." 해킹 이후 그는 아내 헤더 모건(33)의 도움을 받아 훔친 자금을 세탁했다.

리히텐슈타인은 도난당한 비트코인 ​​119,754개를 자신이 통제하는 암호화폐로 옮기기 위해 2,000건 이상의 거래를 승인했으며, 자신의 행동을 은폐하기 위해 Bitfinex 시스템에서 액세스 자격 증명과 기타 로그 파일을 삭제하려고 시도했다고 DOJ가 밝혔습니다. 해킹 이후 그는 가상의 신원을 배포하고 여러 다크넷 시장 계정과 암호화폐 거래소에 자금을 예치한 후 이를 인출하고 비트코인 ​​믹서를 사용하는 등 "수많은 정교한 세탁 기술"을 사용하여 훔친 돈을 세탁하기 위해 아내의 도움을 구했습니다. 암호화폐의 흐름을 추적하는 것이 더 어렵습니다.

리히텐슈타인은 돈세탁 음모에 대해 유죄를 인정했으며 최대 20년의 징역형을 선고받을 예정이다. 법무부(DOJ)에 따르면 모건은 한 건의 돈세탁과 한 건의 미국 사기 음모에 대해 유죄를 인정했으며 각 혐의는 최대 징역 5년에 처해질 수 있다고 합니다.

Morgan은 "Razzlekhan"이라는 이름으로 랩을 하여 악명을 얻었으며 체포 이후 가택 연금을 당했으며 최근에는 이름이 알려지지 않은 뉴욕시 기술 회사에 취직했습니다.