이란을 겨냥한 미국, 자금 세탁 방지를 위해 이라크의 달러 흐름 강화

몇 달 동안 미국은 이라크 관리들이 이란과 시리아에 이익이 되는 만연한 돈세탁이라고 묘사하는 것을 근절하기 위해 이라크의 자국 달러 접근을 제한해 왔습니다. 이라크는 이제 자국 통화 가치가 하락하고 이라크 디나르 환율은 공식 환율인 달러당 1460디나르에 비해 길거리 거래소에서 약 1680달러까지 급등했다.모든 최신 헤드라인을 보려면 온라인이나 앱을 통해 Google 뉴스 채널을 팔로우하세요. 평가절하는 이미 시위를 촉발시켰습니다. 분석가들은 이것이 계속된다면 1년간의 정치적 교착상태 이후 10월에 형성된 정부의 권한에 도전할 수 있다고 말했습니다. 1,000억 달러는 석유가 풍부한 국가의 수입을 증가시키는 국제 유가 급등으로 인해 부풀려졌습니다. 그러나 그 돈에 접근하는 것은 다른 이야기입니다. 2003년 미국의 이라크 침공 이후 이라크의 외환 보유고는 미국에 보관되었습니다. 미국 연방준비은행은 미국에게 이라크의 달러 공급에 대한 상당한 통제권을 부여합니다. 이라크 중앙은행은 연준에 달러를 요청한 뒤 이를 '달러 경매'라는 메커니즘을 통해 공식 환율에 따라 시중은행과 거래소에 판매한다. 과거 경매를 통한 일일 매출은 1인당 2억 달러를 넘는 경우가 많았다. 표면상으로는 이번 경매에서 팔린 돈의 대부분은 이라크 기업이 수입한 상품을 구매하는 데 쓰일 예정이었지만 이 시스템은 오랫동안 구멍이 많고 쉽게 남용됐다고 여러 이라크 은행 및 정치 관계자들이 AP 통신에 말했습니다. 관계자들은 이 시스템이 돈세탁에 사용된 것으로 의심된다고 AP에 확인했지만 혐의나 새로운 제한 사항에 대해 자세히 언급하지 않았습니다. 수년 동안 많은 양의 달러가 터키, 아랍 에미리트, 이라크 총리의 재정 고문은 이 문제를 공개적으로 논의할 권한이 없기 때문에 익명을 요구하며 요르단과 레바논이 "고가 품목에 대한 가짜 송장을 사용하는 암시장 거래"를 통해 말했다. 부풀려진 송장은 다음과 같은 목적으로 사용되었습니다. 그는 세탁 달러의 대부분이 미국의 제재를 받고 있는 이란과 시리아로 보내져 미국 관리들의 불만을 불러일으켰다고 말했습니다. 다른 경우에는 삭감한 무장 단체의 보호를 받아 국경을 넘어 밀수입되는 경우도 있습니다. Mosul Bank 이사회 회장이자 이라크 민간 은행 연맹(Iraq Private Banks League)의 첫 번째 부관인 Tamkeen Abd Sarhan al-Hasnawi는 현금의 일부라고 말했습니다. 그는 경매를 통해 팔린 달러 중 무려 80%가 주변국으로 흘러간 것으로 추산했다. 그는 “시리아, 터키, 이란은 이라크에서 달러 경매로 이익을 봤다”고 말했다. 이 주제에 대해 공개적으로 말할 권한이 없기 때문에 익명을 요구한 민병대는 이라크 은행의 대부분이 달러 경매를 자신들의 이익을 위해 이용하는 정치인과 정당이 간접적으로 소유하고 있다고 말했습니다. 연준은 더욱 엄격한 조치를 취하기 시작했습니다. 다른 조치들 중, 미국의 요청에 따라 이라크 중앙은행은 요청된 달러의 최종 수취인에 대한 세부 정보를 입력해야 하는 전자 이체 시스템을 사용하기 시작했습니다. 100명의 중앙은행 직원들이 새로운 시스템을 구현하기 위해 연준으로부터 교육을 받았다고 총리의 재정 고문은 말했습니다. “이 시스템은 중앙은행이 승인했던 이체와 송장을 거부하기 시작했습니다.”라고 그는 말했습니다. “약 80%의 거래가 거부되었습니다.” 중앙은행 기록에 따르면 경매에서 하루에 팔린 금액은 6개월 전 2억 5,780만 달러에서 1월 31일 6,960만 달러로 급락했습니다. 수입품 구매에 사용되는 달러는 90%에서 약 34%로 훨씬 적다. 거래가 승인되더라도 은행이 자금을 확보하는 데 2~3일이 아닌 최대 15일이 걸린다고 하스나위는 말했다. 그는 은행을 통해 달러를 공식 가격으로 얻기 위해 거래자들이 달러를 사기 위해 암시장으로 눈을 돌렸고 이로 인해 가격이 상승했다고 말했습니다. 11월, 이라크 중앙은행은 거래가 금지된 목록에 4개의 새로운 은행을 추가했습니다. 불화. 미국 관리 2명은 연준이 돈세탁 혐의로 4개 은행에 대한 차단을 요청했다고 확인했다. 그들은 이 사건에 대해 논평할 권한이 없기 때문에 익명을 전제로 말했습니다. 뉴욕 연은 대변인은 이라크와 관련하여 취해진 구체적인 조치에 대해서는 논의를 거부했습니다. 그러나 연준은 성명을 통해 자신이 보유하고 있는 계좌에 대해 "강력한 규정 준수 체제"를 시행한다고 밝혔습니다. 성명에서는 이 체제가 "거래 및 이벤트를 정기적으로 모니터링하는 과정에서 수집하는 새로운 정보에 대응하여 시간이 지남에 따라 발전한다"고 밝혔습니다. 연준에서 이라크의 석유 수입을 유지하는 시스템은 원래 2003년 미국 주도의 침공으로 이라크의 사담 후세인이 축출된 이후 유엔 안보리 결의안에 의해 부과되었습니다. 나중에 이라크는 특히 1990년대 이라크의 쿠웨이트 침공과 관련된 잠재적인 소송으로부터 자국의 수입을 보호하기 위해 시스템을 유지하기로 결정했습니다. 미국의 새로운 제한은 미국과 이란 간의 긴장이 고조되는 시기에 이루어졌습니다. 핵 협상을 둘러싼 협상이 난항을 겪고 있습니다. 미국은 시위대를 탄압하고 러시아가 우크라이나에서 사용할 수 있도록 드론을 제공한 이란을 새로운 제재 조치에 가했고 이란을 비난했습니다. 또한 이라크에서는 지난 10월 이라크 정부 세입 중 25억 달러 이상이 기업 네트워크에 의해 횡령됐다는 의혹이 드러났습니다. 에미레이트 항공의 이라크 부서 책임자인 하리스 하산(Harith Hasan)은 이번 사건으로 "이라크의 부패 규모와 부패가 이란과 미국에 적대적인 다른 당사자들에게 어떻게 도움이 될 수 있는지에 대해 미국의 관심을 불러일으켰습니다"라고 말했습니다. 아부다비에 본부를 둔 싱크탱크인 연구센터(Research Center). 이란의 지원을 받는 정당들의 연합을 통해 권력을 잡은 모하메드 시아 알수단니 신임 이라크 총리는 미국과의 강력한 관계를 갖고 있지 않다. 하산은 새로운 금융 조치의 이행을 완화하기 위해 현재의 평가절하를 "거래와 투기의 일시적인 문제"로 경시했다고 말했습니다. 그는 중앙은행 총재를 교체하고 달러 공급을 보장하기 위한 조치를 취했습니다. 공식 환율. 알-하스나위는 정부의 최근 조치가 재정적 출혈을 멈추지 않을 것이라고 말했습니다. 그는 현 상황이 지속된다면 “1년 안에 대부분의 은행이 파산을 선언할 것”이라며 대규모 시민 불안이 일어날 가능성이 있다고 말했다. “이러한 미국의 압력은 이라크 거리에 분명한 영향을 미치고 있으며 우리는 명확한 해결책을 찾을 수 없습니다. 지금까지”라고 말했다.